Співробітники Нацполіції припускають, що отриманий російськими чиновниками прибуток міг використовуватися у фінансуванні підривної діяльності проти України.
Солом'янський районний суд міста Києва наклав арешт на 15 тис. кв. метрів Московського торгово-розважального центру, власниками якого є члени уряду РФ. Загальна вартість заарештованої площі становить понад 1,2 млрд. гривень. Про це повідомляє пресслужба Нацполіції.
Як повідомили пізніше українські ЗМІ, йдеться про площі торгового центру "Мармелад", який розташований у Києві на вулиці Борщагівській.
Правоохоронці встановили, що фактичними власниками частини ТРЦ у Києві є чиновники Російської Федерації та керівники ВАТ, понад 50% акцій якого належать державі-агресору. Співробітники Департаменту захисту інтересів суспільства та держави Нацполіції, які проводили розслідування, припускають, що прибуток, отриманий в результаті діяльності об'єкта, міг бути використаний у фінансуванні підривної діяльності проти України.
Також було встановлено осіб цього підприємства, які з метою легалізації коштів та щоб уникнути конфіскації майна, незаконно переоформили частину приміщення ТРЦ на підконтрольну офшорну компанію, власниками якої також є громадяни РФ.
"Вказані дії були вчинені з використанням фіктивного підприємства шляхом виготовлення підроблених документів", — зазначили у Нацполіції.
Повідомляється, що слідчі дії щодо кримінального провадження проводилися згідно ч. 2 ст. 364 КК України (Зловживання владою чи службовим становищем).
Джерело: Фокус